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江苏滨海农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
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作者：admin 来源：滨海日报 浏览次数：11525 发布时间：[2022-5-6] |
各位股东：
经本行第三届董事会第十一次会议审议通过，原定于2022年4月中下旬召开的2021年度股东大会因受新冠疫情影响，本行对召开时间作延期调整。鉴于目前疫情防控态势趋于缓和，已具备召开会议条件，经研究，决定召开本行2021年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
会议签到时间：2022年5月27日(星期五)下午1:30。
会议召开时间：2022年5月27日(星期五)下午2:30，会期半天。
如疫情防控态势发生变化，本行将再另行确定会议召开时间。至时，本行将采取电话或短信等方式，通知到已登记出席会议的股东（代理人）。
二、会议地点
江苏省滨海县城迎宾大道1号江苏滨海农商银行总行三楼报告厅。
三、出席会议对象
1.截至2022年4月30日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（亲自出席须在股东大会登记截至日前提供填写完整的附件1，授权代理人出席须提供填写完整的附件1和附件2）。
2.大会见证律师。
3.本行董事、监事、非股东的总行班子成员、各支行（部）和机关管理部室（含直属部门）负责人。
4.中国银保监会盐城监管分局、中国人民银行滨海支行相关领导。
四、年度股东大会登记方法
1.登记时间：2022年5月8日-5月22日上午8：00-12：00、下午14：30-18：00。
2.登记地点：本行董事会办公室（总行九楼）。
3.登记方式：
（1）法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；
（2）自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记；
（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。
4.登记办法：
公司股东或者代理人可直接到本行办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2022年5月22日18：00前本行收到传真或信件为准）。
五、会议审议事项
1.2021年度董事会工作报告；
2.2021年度监事会工作报告；
3.关于2021年度财务收支计划执行情况暨2022年度财务收支计划编制情况的报告；
4.关于2021年度利润分配的议案；
5.关于2022年度投资业务规划的议案；
6.关于变更注册资本的议案；
7.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
8.关于选举江苏滨海农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
9.关于聘请立信会计师事务所对本行进行年度财务审计的议案；
10.关于修订《江苏滨海农商银行绿色信贷发展战略（修订版）》的议案；
11.关于修订《江苏滨海农商银行信息披露报告制度》的议案；
12.关于修订《江苏滨海农商银行授权管理制度》的议案；
13.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司职工监事制度》的议案；
14.关于重新制定《江苏滨海农商银行关联交易管理办法》的议案；
15.关于2021年度董事、监事、高级管理人员绩效考核结果情况的报告；
16.关于2021年度监事会对本行董事、监事、高级管理人员履职评价的报告。
17.研究讨论的其他事项。
六、会议通报事项
1.关于2021年度董事会对本行董事履职评价结果的报告；
2.关于江苏滨海农商银行2021年度大股东相关情况的评估报告；
3.关于江苏滨海农商银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告；
4.关于江苏滨海农商银行2021年度三农金融业务开展情况的报告；
5.关于江苏滨海农商银行绿色信贷工作开展情况暨绿色信贷发展规划执行情况的评估报告。
七、会议联系方式
公司地址：江苏省滨海县城迎宾中路1号
邮政编码：224500
联系人：戴晓明（15950280485） 周耀（15950254815）
电话：0515-89106665
传真：0515-89106612
电子邮箱：1667603321@qq.com
特此通知。
附件：1.江苏滨海农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会通知回执；
2.授权委托书。
2022年5月6日
(版权所有 不得转载)
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