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江苏滨海农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
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作者：admin 来源：滨海日报 浏览次数：18745 发布时间：[2022-9-30] |
各位股东：
经本行第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本行2022年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
会议签到时间：2022年10月18日(星期二)下午1:30。
会议召开时间：2022年10月18日(星期二)下午2:30，会期半天。
如疫情防控态势发生变化，本行将再另行确定会议召开时间。至时，本行将采取电话或短信等方式，通知到已登记出席会议的股东（代理人）。
二、会议地点
江苏省滨海县城迎宾大道1号江苏滨海农商银行总行三楼报告厅。
三、出席会议对象
1.截至2022年9月31日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（亲自出席须在股东大会登记截至日前提供填写完整的附件1，授权代理人出席须提供填写完整的附件1和附件2）。
2.大会见证律师。
3.本行董事、监事、非股东的总行班子成员、各支行（部）和机关管理部室（含直属部门）负责人。
4.中国银保监会盐城监管分局、中国人民银行滨海支行相关领导。
四、年度股东大会登记方法
1.登记时间：2022年10月1日-10月15日上午8：00-12：00、下午14：30-18：00。
2.登记地点：本行董事会办公室（总行九楼）。
3.登记方式：
（1）法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；
（2）自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记；
（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。
4.登记办法：
公司股东或者代理人可直接到本行办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2022年10月15日18：00前本行收到传真或信件为准）。
五、会议审议事项
1.第三届董事会工作报告；
2.第三届监事会工作报告；
3.关于选举江苏滨海农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案；
4.关于选举江苏滨海农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案；
5.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事、董事长选举办法》的议案；
6.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司第四届监事会监事、监事长选举办法》的议案；
7.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
8.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司第四届监事会监事薪酬管理办法》的议案；
9.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
10.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
11.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12.关于聘请信永中和会计师事务所对本行进行年度财务审计的议案；
13.研究讨论的其他事项。
六、会议联系方式
公司地址:江苏省滨海县城迎宾中路1号
邮政编码：224500
联系人：吴 磊（13912589911）；戴晓明（15950280485）；周 耀（15950254815）。
电话:0515-89106665；
传真:0515-89106612。
电子邮箱：1667603321@qq.com
特此通知。
附件：1.江苏滨海农村商业银行股份有限公司2022年度第一次临时股东大会通知回执
2.授权委托书
2022年9月29日
(版权所有 不得转载)
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