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江苏滨海农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
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作者:admin 来源:滨海日报 浏览次数:17236 发布时间:[2023-5-4] |
各位股东: 经本行第四届董事会第二次会议审议通过,决定召开本行2022年度股东大会,现将具体事项通知如下: 一、会议时间 会议签到时间:2023年5月24日(星期三)下午1:30。 会议召开时间:2023年5月24日(星期三)下午2:30,会期半天。 二、会议地点 江苏省滨海县城迎宾大道1号,江苏滨海农商银行总行三楼报告厅。 三、出席会议对象 1.截至2023年4月30日在本行登记在册的股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决,代理人不必是本行股东(亲自出席的须在股东大会登记截止日前提供填写完整的附件1,授权代理人出席的须提供填写完整的附件1和附件2)。 2.大会见证律师。 3.本行董事、监事、非股东的总行班子成员、各支行(部)和机关管理部室(含直属部门)负责人。 4.中国银保监会盐城监管分局相关领导。 四、年度股东大会登记方法 1.登记时间:2023年5月4日~5月19日上午8:00—12:00、下午14:30—18:00。 2.登记地点:本行董事会办公室(总行九楼)。 3.登记方式: (1)法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记; (2)自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记; (3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。 4.登记办法: 公司股东或者代理人可直接到本行办理登记,也可以通过传真或信函委托进行登记(以2023年5月19日18:00前本行收到传真或信件为准)。 五、会议审议事项 1.2022年度董事会工作报告; 2.2022年度监事会工作报告; 3.关于2022年度财务计划执行情况暨2023年度财务收支计划编制情况的报告; 4.关于2022年度利润分配的议案; 5.关于变更注册资本的议案; 6.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程》的议案; 7.关于制定《江苏滨海农商银行2023年度经营计划》的议案; 8.关于2023年度投资业务规划的议案; 9.关于2022年度董事、监事、高级管理人员绩效考核结果情况的报告; 10.关于2022年度监事会对本行董事、监事、高级管理人员履职评价的报告; 11.研究讨论的其他事项。 六、会议通报事项 1.关于2022年度董事会对本行董事履职评价结果的报告; 2.关于江苏滨海农商银行2022年度大股东相关情况的评估报告; 3.关于江苏滨海农商银行 2022 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告; 4.关于江苏滨海农商银行2022年度三农金融业务开展情况的报告; 5.听取关于江苏滨海农商银行2022年度绿色信贷工作开展情况暨绿色信贷发展规划执行情况的评估报告。 七、会议联系方式 公司地址:江苏省滨海县城迎宾大道1号 邮政编码:224500 联系人:戴晓明(15950280485);蔡衍(15061150717)。 电话:0515-89106665; 传真:0515-89106612。 电子邮箱:1667603321@qq.com 特此通知。 附件:1.江苏滨海农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会通知回执 2.授权委托书 2023年5月3日
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