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江苏滨海农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知
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作者：admin 来源：滨海日报 浏览次数：19995 发布时间：[2023-8-7] |
各位股东（代理人）：
经江苏滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开本行2023年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
会议签到时间：2023年8月25日(星期五)下午1:30。
会议召开时间：2023年8月25日(星期五)下午2:30，会期半天。
二、会议地点
江苏省滨海县城迎宾大道1号江苏滨海农商银行总行三楼报告厅。
三、出席会议对象
1.截至2023年7月31日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（亲自出席会议的股东须在股东大会登记截至日前提供填写完整的附件1，授权代理人出席须提供填写完整的附件1和附件2）。
2.大会见证律师。
3.本行董事、监事、非股东的总行班子成员、各支行（部）和机关管理部室（含直属部门）负责人。
4.国家金融监管总局盐城监管分局相关领导。
四、年度股东大会登记方法
1.登记时间：2023年8月7日-8月18日上午8:00—12:00、下午14:30—18:00。
2.登记地点：本行董事会办公室（总行九楼）。
3.登记方式：
（1）法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；
（2）自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记；
（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。
4.登记办法：
公司股东或者代理人可直接到本行办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2023年8月18日18:00前本行收到传真或信件为准）。
五、会议审议事项
1.关于选举第四届董事会独立董事的议案；
2.关于选举第四届监事会外部监事的议案；
3.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
4.关于修订《江苏滨海农商银行董事会议事规则》的议案；
5.关于修订《江苏滨海农商银行关联交易管理办法》的议案；
6.研究讨论的其他事项。
六、会议联系方式
公司地址:江苏省滨海县城迎宾中路1号
邮政编码：224500
联系人：戴晓明（15950280485） 蔡衍（15061150717）
电话:0515-89106665
传真:0515-89106612
电子邮箱：1667603321@qq.com
特此通知。
附件：
1.江苏滨海农村商业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会通知回执
2.授权委托书
2023年8月7日
(版权所有 不得转载)
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